İstanbul Laleli’de Hayali İşlemle 1,3 Milyar TL Suç Geliri: 33 Şüpheli Tutuklandı

POS cihazlarıyla hayali işlem yapan şüpheliler 47 milyar TL’lik hacim oluşturdu. 1,3 milyar TL suç geliri elde edildi, 33 kişi tutuklandı.

İstanbul Fatih Laleli’de yürütülen soruşturmada, pos cihazları üzerinden hayali işlem yaparak 1 milyar 300 milyon TL suç geliri elde eden şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdiği, yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullandığı belirlendi. Bu yöntemle 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşturuldu.

Elde edilen paraların fatura ve defter kayıtlarıyla ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 33’ü tutuklandı, 15’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA